Philippinische Behörden untersuchen Finanzströme nach Methamphetamin-Fund in Laos

Anfang Oktober wurde am Flughafen von Luang Prabang in Laos eine Ladung illegaler Drogen abgefangen, die für einen Flug auf die Philippinen bestimmt war. Diese Entdeckung hat nun eine umfassende Untersuchung der philippinischen Behörden ausgelöst.

Die PNP hat den Rat zur Bekämpfung der Geldwäsche (Anti-Money Laundering Council, AMLC) eingeschaltet, um die finanziellen Hintergründe dieser massiven Methamphetamin-Schmuggelaktion aufzuklären. Ziel der Zusammenarbeit mit dem AMLC ist es, die Geldflüsse zu verfolgen, die für die Finanzierung und Durchführung dieses internationalen Schmuggelversuchs verantwortlich sind.

Die Ermittlungsgruppe für Kriminalitätsbekämpfung (Criminal Investigation and Detection Group, CIDG) und PDEA arbeiten eng zusammen, um den Fall aufzuklären. Während die CIDG unter anderem Zeugenaussagen aufnimmt, konzentrieren sich die Ermittlungen auch auf die Durchführung von Finanzprüfungen bei verdächtigen Personen. Der Sprecher der PNP, Oberst Allen Rae Co, teilte in einer Pressekonferenz im Camp Crame mit, dass sowohl Finanzunterlagen als auch physische Beweismittel ausgewertet werden.

Im Fokus der Untersuchung stehen mehrere Personen, darunter die ehemalige Abgeordnete der Bangsamoro-Übergangsbehörde (Bangsamoro Transition Authority Parliament) Edrieza Nasser Rimbang, der der Verdacht der Finanzierung der Operation zur Last gelegt wird. Weitere Verdächtige sind der Charterpilot Rioklyn „Boyet“ Toledo, die Polizeiobermeisterin Aileen Mendoza, der die Organisation lokaler Landegenehmigungen vorgeworfen wird, sowie der Empfänger der Sendung, Abdulahkarim Macalatas. Der Fall geht auf die Festnahme von Fahad Mulok Dibarosan am 1. Oktober in Laos zurück, dem Schwager von Rimbang, bei dem Drogen in Gepäckstücken für einen Flug auf die Philippinen entdeckt wurden.

Die Behörden gaben bekannt, dass drei von ihnen als Personen von Interesse identifizierte Personen bisher nicht auf Vorladungen der CIDG reagiert haben. Die Polizei forderte diese auf, sich zu melden, da andernfalls rechtliche Schritte wegen indirekter Missachtung des Gerichts eingeleitet werden könnten. Die CIDG und die PDEA bereiten Anklagen wegen Verstößen gegen das Gesetz über gefährliche Drogen (Republic Act 9165) vor.