NBI zerschlägt mutmaßliches Betrugszentrum in Subic Bay

Am Donnerstag, den 22. Oktober 2026, wurde in der Subic Bay Freeport Zone ein mutmaßliches Zentrum für Online-Betrug ausgehoben. Im UPower Building 2 im Subic Gateway Park nahmen Beamte insgesamt 232 vietnamesische Staatsangehörige sowie eine philippinische Personalmanagerin fest. Die Operation wurde von den Distriktbüros Pampanga und Olongapo des National Bureau of Investigation (NBI) in Zusammenarbeit mit der philippinischen Luftwaffe, der Philippine National Police und der Subic Bay Metropolitan Authority durchgeführt.

Die Festnahmen basierten auf einem Durchsuchungsbeschluss des Regional Trial Court Branch 73 in Olongapo City und erfolgten nach einmonatigen Überwachungs- und Geheimdienstmaßnahmen. Die Ermittler werfen der Gruppe Verstöße gegen den Cybercrime Prevention Act von 2012 sowie gegen den Anti-Financial Account Scamming Act (Republic Act 12010) vor. Zudem stehen die mutmaßlichen Rädelsführer wegen Verstößen gegen den Anti-Money Laundering Act im Fokus der Ermittlungen.

Laut NBI-Direktor Melvin Matibag operierte der Hub wie ein Unternehmen im Schichtbetrieb rund um die Uhr. Ein spezieller Zahlungsdesk wurde entdeckt, der Ein- und Auszahlungen über ein Netzwerk von Bank- und E-Wallet-Konten abwickelte. Die Ermittler beschlagnahmten eine Vielzahl an technischem Equipment, darunter Desktop-Computer, Laptops, Tablets, Mobiltelefone, SIM-Karten, Router, Kartenscanner, Speichermedien sowie Überwachungskameras und Webcams. Zudem wurden Reisepässe und digitale Beweismittel sichergestellt.

Die Aktivitäten des Zentrums richteten sich laut NBI gegen Opfer in den Philippinen, den Vereinigten Arabischen Emiraten, den USA, Bangladesch, Thailand und Vietnam. Dabei wurden unter anderem Investitionsbetrug, Online-Glücksspielbetrug und andere cybergestützte Finanzdelikte durchgeführt. Zudem besteht der Verdacht, dass der Hub als organisierte „Troll-Farm“ fungierte, um lokale Online-Plattformen zu beeinflussen. NBI-Direktor Matibag wies darauf hin, dass bei Social-Media-Kommentaren auffällig viele vietnamesische Namen auftauchten. Die Behörden suchen zudem nach einem chinesisch-vietnamesischen Hintermann, der unter einem philippinischen Pseudonym operiert.

Um festzustellen, ob die festgenommenen Arbeitskräfte Opfer von Menschenhandel sind, führen die Behörden derzeit Screenings durch. Wer durch Täuschung rekrutiert wurde oder gegen seinen Willen festgehalten wurde, soll nach dem Gesetz gegen Menschenhandel (Republic Act 9208) als Opfer behandelt werden. In Zusammenarbeit mit dem Bureau of Immigration (BI), dem Inter-Agency Council Against Trafficking (IACAT) und der vietnamesischen Botschaft wird die weitere Versorgung, Dokumentation und Rückführung der Betroffenen koordiniert. Parallel dazu arbeitet das NBI mit dem Anti-Money Laundering Council zusammen, um die Finanzströme der Organisation zu verfolgen, Konten zu identifizieren und einzufrieren. Matibag betonte, dass auch Personen zur Rechenschaft gezogen werden, die Konten an diese Organisationen verleihen.