Verteidigungsminister Teodoro bietet Unterstützung bei Ermittlungen zu China-Geldern an

Verteidigungsminister Gilbert Teodoro hat erklärt, dass das Verteidigungsministerium (DND) gesammelte Informationen an Ermittlungsbehörden weitergeben kann, die die Finanzströme der Cale88 Foods Corp. untersuchen. Im Zentrum der Ermittlungen stehen Überweisungen in Höhe von rund 319 Millionen PHP aus China und Hongkong an das Unternehmen, das mit dem Ehemann von Vizepräsidentin Sara Duterte, dem Anwalt Manases „Mans“ Carpio, in Verbindung steht.

Teodoro betonte im Rahmen einer Verteidigung des Ministeriumsbudgets vor dem Senat, dass Gelder von staatseigenen chinesischen Unternehmen an Amtsträger grundsätzlich einer strengen Prüfung unterliegen sollten. Er verwies darauf, dass das Verteidigungsministerium auf die Ergebnisse des Nationalen Bureau of Investigation (NBI) sowie anderer Behörden warte, die die Vorwürfe gegen Duterte und Carpio im Zuge des Amtsenthebungsverfahrens untersuchen. Der Nationale Sicherheitsrat plant zudem, die Auswirkungen dieser Finanztransaktionen auf die nationale Sicherheit zu bewerten.

Im Rahmen des Impeachment-Verfahrens legte die Senatorin Risa Hontiveros Dokumente vor, wonach die Zahlungen an Cale88, einen vermeintlichen Hersteller von Bananenchips, von den chinesischen Staatsunternehmen China National Township Enterprises und Beijing Jianweifang Food Co. stammten. Diese Unternehmen weisen Verbindungen zur Kommunistischen Partei Chinas auf. Zudem wurden Überweisungen durch die ukrainische Firma Arkmen LLC festgestellt, gegen die bereits Vorwürfe wegen Geldwäsche und Betrugs vorliegen.

Die fraglichen Zahlungen sind Teil von Transaktionen in Gesamthöhe von 4,4 Milliarden PHP, die AMLC als verdächtig eingestuft wurden. Laut AMLC-Aufzeichnungen fehlte für die spezifischen 319.326.770,41 PHP, die Cale88 erhielt, jede rechtliche oder wirtschaftliche Begründung. Ronel Buenaventura, Exekutivdirektor des AMLC, bezeichnete das Unternehmen aufgrund der massiven Diskrepanz zwischen dessen finanzieller Kapazität und den hohen Geldflüssen als potenziellen Kandidaten für Geldwäsche.

Weitere Unstimmigkeiten wurden durch den Senat aufgedeckt: Trotz ausgewiesener Umsätze von etwa 150 Millionen PHP verfügte Cale88 laut geprüften Abschlüssen für 2024 angeblich nur über zwei Mitarbeiter. SEC bestätigen, dass Carpio zwischen 2021 und 2024 als Gründer, Direktor und Anteilseigner von Cale88 fungierte. SALN als geschäftliche Beteiligung aufgeführt.

Der Finanzanalyst Alexander Cabrera sagte vor dem Senat-Impeachmentgericht aus, dass Duterte und Carpio mutmaßlich zwischen 817,87 Millionen PHP und möglicherweise bis zu 1,5 Milliarden PHP an ungeklärten Vermögenswerten angehäuft haben könnten. Das Amtsenthebungsverfahren gegen die Vizepräsidentin begann am 6. Juli. Nachdem die Ankläger im Haus der Repräsentanten im Oktober drei von vier Anklagepunkten zurückgezogen hatten, liegt der Fokus nun primär auf ungeklärten Vermögenswerten, Verstößen gegen die Offenlegungspflichten und unzulässigen geschäftlichen Interessen.