Zentralbank sperrt fünf illegale Geldwechseldienste

Das Monetary Board der Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) hat fünf Unternehmen vom Betrieb als Geldwechseldienste (Money Service Businesses, MSBs) ausgeschlossen. Grund für die Disqualifikation ist die Tätigkeit ohne die bei der Zentralbank erforderliche Registrierung. Die Sanktion erstreckt sich zudem auf alle Einzelunternehmen, die sich im Besitz oder unter der Kontrolle der Eigentümer dieser fünf Betriebe befinden.

Zu den sanktionierten Unternehmen gehören Shara-P Money Changing Services (Makati Avenue, Barangay Bel-Air, Makati) unter der Leitung von Omar Sakaluran Pedreña sowie JNJ Money Changing Services (Chino Roces Ave., Pio Del Pilar, Makati) unter Jabidi Abdulbaki Sakaluran. In der Provinz Pampanga wurden Downtown Money Changer in Santa Rita, geführt von Maria Benedicta Amanda C. David, sowie Ponio Money Changing Services in Lubao, geleitet von Rizalin L. Ponio, disqualifiziert. Ein weiterer Betrieb, der Jamelah-Arham Gift Shop (als Jamelah-Arham Money Changer) am internationalen Flughafen von Davao in Davao Del Sur unter Bokari Panumpang Hadjisalim, wurde ebenfalls von der Registrierung ausgeschlossen.

Diese Maßnahme basiert auf der Richtlinie Nr. 1206 aus dem Jahr 2024 über die konsolidierten Regeln für Geldwechseldienste im Rahmen des neuen Regelwerks für Nichtbanken-Finanzinstitute. Laut der BSP dienen diese Schritte dem Schutz der Finanzverbraucher und der Sicherung der Stabilität des nationalen Finanzsystems.