NBI leitet landesweite Untersuchung gegen gefälschte Staatsangehörigkeitsdokumente ein

Das National Bureau of Investigation (NBI) hat am Donnerstag eine landesweite Untersuchung zur Beschaffung und Verwendung gefälschter philippinischer Staatsangehörigkeitsdokumente angekündigt. Direktor Melvin A. Matibag wies die Regionalbüros des NBI per Memorandum-Anordnung an, organisierte Strukturen zu identifizieren und zu untersuchen, die durch betrügerische Methoden wie gefälschte Geburtsurkunden, Reisepässe oder fingierte Abstammungen illegale Dokumente erlangen.

Nach Angaben des NBI geht die Problematik über reine Einwanderungsfragen hinaus, da die gefälschten Dokumente dazu genutzt werden können, Institutionen und Aktivitäten auszunutzen, die ausschließlich Filipinos vorbehalten sind. Ziel der Ermittlungen sei es nicht nur, die Dokumente selbst zu finden, sondern auch die Produzenten, Vermittler und Begünstigten zu ermitteln. Zudem wolle man klären, welche Institutionen kompromittiert wurden, welche Vermögenswerte durch den Betrug erworben wurden und ob kriminelle Netzwerke oder Gefahren für die nationale Sicherheit dahinterstehen.

Die Ermittlungen legen einen besonderen Schwerpunkt auf Fälle mit POGO oder Internet-Gaming-Lizenznehmern. Weitere Prioritäten bilden die Bekämpfung von transnationaler organisierter Kriminalität, illegalem Drogenhandel, Menschenhandel, Geldwäsche sowie Korruption. Auch Themen wie Landbesitz, nationalisierte Wirtschaftszweige und Personen, die öffentliche Ämter bekleiden oder anstreben, stehen im Fokus. Dabei sollen auch die Nutzung von Strohmännern und Firmenkonstrukten zur Verschleierung der tatsächlichen Eigentumsverhältnisse untersucht werden.

Direktor Matibag hat den Regionaldirektoren eine Frist von neunzig Tagen gesetzt, um eine erste Bestandsaufnahme zu übermitteln. Diese soll Informationen über validierte Verdachtsfälle, mutmaßliche Netzwerke, Vermittler, den Ermittlungsstand sowie identifizierte Vermögenswerte enthalten.