Vermögenswerte eines Abgeordneten eingefroren

Das Anti-Geldwäsche-Komitee (Anti-Money Laundering Council, AMLC) hat über das Berufungsgericht eine Anordnung erwirkt, um die Vermögenswerte eines namentlich nicht genannten Abgeordneten einzufrieren. Die Maßnahme umfasst 55 Bankkonten sowie vier Versicherungspolicen.

Die betroffenen Konten und Policen stehen in Verbindung mit Regierungsaufträgen für Projekte, deren Wert sich auf mehrere Milliarden Pesos beläuft. Die Ermittlungen des AMLC sollen Geldflüsse verfolgen, die mit illegalen Aktivitäten in Zusammenhang stehen könnten.

Diese Maßnahme erfolgt im Rahmen verstärkter Bemühungen der Behörden, Gelder aufzuspüren, die mit unrechtmäßigen Aktivitäten verknüpft sind. Das AMLC setzt damit seine bisherige Praxis fort, Vermögenswerte im Zusammenhang mit verdächtigen Regierungsverträgen zu sichern.