Impeachment-Verfahren: Senator Bam Aquino untersucht Hinweise auf nicht deklariertes Vermögen

Im Rahmen eines Impeachment-Verfahrens untersucht der Senator und Richter Bam Aquino komplexe Bankangelegenheiten, um Licht in die Frage zu bringen, wie Milliarden von Pesos an ungeklärten Vermögenswerten verborgen worden sein könnten. Das Ziel der Untersuchungen ist es, den Fragen der einfachen philippinischen Bevölkerung nach Antworten zu suchen. In einer Reihe von Anhörungen zwischen dem 6. und 12. Oktober 2026 befragte Aquino Zeugen aus wichtigen Regierungsbehörden und Finanzinstituten, wobei er verdächtige Bankpraktiken, undokumentierte Überweisungen aus dem Ausland sowie Details zu nicht deklarierten Vermögenswerten ansprach.

Während der Befragung des Anklagezeugen Rechtsanwalt Alex Cabrera am Montag legte Aquino eine detaillierte Aufschlüsselung der vorliegenden Zahlen vor, die sich auf Tabelle 39 des Berichts bezog. Er unterschied dabei strikt zwischen belegten Fakten und Schätzungen. So seien 606 Millionen Pesos durch direkte Belege aus Bankunterlagen, Versicherungsanlagen, Immobilienbesitz und Dokumenten der Securities and Exchange Commission (SEC) untermauert. Im Gegensatz dazu basieren weitere 211 Millionen Pesos auf einer Schätzung, die sich aus einer mutmaßlichen Beteiligung von 20 Prozent an der GENCorp ableitet. Diese Schätzung stützt sich auf die eidesstattliche Erklärung zum Vermögen, SALN der Vizepräsidentin sowie auf frühere geschäftliche Verbindungen.

Aquino betonte, dass das Gericht schrittweise vorgehen und sich strikt an Beweisen orientieren müsse. Unsichere Geldmittel, wie etwa vertrauliche Gelder, sollten vorerst außen vor bleiben. Er wies darauf hin, dass sich der Betrag von 211 Millionen Pesos noch verändern könne, sobald die tatsächliche Beteiligung an der GENCorp feststehe, während die 606 Millionen Pesos bereits durch einen offiziellen Papierpfad belegt seien. Er stellte klar, dass die 211 Millionen Pesos sowohl schrumpfen als auch wachsen könnten, sobald die genaue Eigentumsbeteiligung an der GENCorp ermittelt ist.

Bereits am 6. Oktober konzentrierte sich die Untersuchung auf Berichte des Anti-Money Laundering Council (AMLC) und Meldungen über verdächtige Transaktionen (STRs). In der Befragung des Zeugen Rechtsanwalt Buenaventura ging es darum, ob tatsächlich Milliarden von Pesos über die beschlagnahmten Bankkonten geflossen seien. Aquino hinterfragte, ob man mit Gewissheit sagen könne, dass Milliarden von Pesos durch die per Vorladung einbezogenen Konten flossen, da Geld ständig ein- und ausfließe und man den Kontostand zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht allein durch die Flüsse bestimmen könne. Aquino stellte zudem klar, dass die Arbeit des AMLC zur Bekämpfung von Geldwäsche kontinuierlich fortgesetzt werde, unabhängig davon, ob ein Impeachment-Verfahren stattfindet oder nicht, was er durch den Hinweis auf bereits geführte Fälle untermauerte.

Ein weiterer Schwerpunkt der Anhörungen am 7. Oktober lag auf der Security Bank. Hier wurden Auslandsüberweisungen thematisiert, für die keine wirtschaftliche Rechtfertigung oder ausreichende Dokumentation vorlag. Aquino hinterfragte die Widersprüche in den Aussagen, wenn Gelder ohne die erforderlichen Verträge oder Kaufurkunden auf Konten fließen konnten. Er wies darauf hin, dass die Bank zwar erklärte, Auslandsüberweisungen ohne klare Belege wie Verträge oder Kaufurkunden strikt zu untersagen, die vorliegenden Beweise jedoch genau das Gegenteil zeigten. Zudem wurde die Praxis von Manager-Checks diskutiert, die dazu genutzt werden könnten, Gelder kurz vor dem Jahresabschluss vorübergehend abzuheben und später wieder einzuzahlen. Marwin Galvez, Abteilungsleiter bei der BPI, räumte ein, dass eine solche Praxis in der Bankenbranche nicht neu sei.

Am 9. Oktober klärte Aquino die komplexen Zahlen in der SALN der Vizepräsidentin. Er präzisierte während der Befragung von Alex Cabrera, dass die jährlichen Schätzungen von etwa 190 Millionen Pesos im Jahr 2022 und 167 Millionen Pesos im Jahr 2023 keine kumulativen Gesamtsummen darstellten, sondern rollende Bestände sein könnten. Er stellte klar, dass dies nicht bedeutete, dass ihr Nettovermögen insgesamt 817 Millionen Pesos betrage, da das Geld aus einem Jahr im nächsten noch vorhanden sein könne. Ziel dieser detaillierten Aufarbeitung sei es, sicherzustellen, dass nur verifizierte Daten das Impeachment-Gericht erreichen, indem nicht-kumulative nicht deklarierte Gelder mit dem offiziell deklarierten Nettovermögen für das Jahr 2025 kombiniert werden, um die öffentliche Rechenschaftspflicht zu gewährleisten.