Zusammenarbeit gegen Finanzbetrug: BSP und Justizministerium unterzeichnen Abkommen
Ein Abkommen zum Informationsaustausch, um die Ermittlungen und die strafrechtliche Verfolgung von Betrug mit Finanzkonten zu intensivieren, wurde von der Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) und DOJ unterzeichnet. Grundlage der Kooperation ist das Gesetz gegen Betrug mit Finanzkonten, der Anti-Financial Account Scamming Act (AFASA).
Die Unterzeichnung des Abkommens fand am 22. Juli 2026 im Hauptsitz der BSP in Manila statt. General Counsel der BSP, Roberto L. Figueroa, unterzeichnete das Dokument stellvertretend für Gouverneur Eli M. Remolona, Jr., während Justizunterstaatssekretär Nicholas Felix L. Ty die Vereinbarung seitens des DOJ unterzeichnete.
Das Abkommen regelt, wie das Justizministerium Informationen über Finanzkonten beim Consumer Account Protection Office der Zentralbank anfordern und erhalten kann. Dies geschieht gemäß den Bestimmungen des AFASA sowie des BSP-Rundschreibens Nr. 1214. Gleichzeitig werden Schutzmaßnahmen implementiert, um sicherzustellen, dass die geteilten Daten ausschließlich für autorisierte Zwecke verwendet und gesetzlich geschützt werden.
Laut Figueroa stärkt die institutionelle Zusammenarbeit die Fähigkeit, organisierte Akteure, die das Finanzsystem ausnutzen, zu identifizieren, ihre Operationen zu stören und sie rechtlich zur Verantwortung zu ziehen. Elmore O. Capule, stellvertretender Gouverneur der BSP und Berater der AFASA-Arbeitsgruppe, betonte, dass das Abkommen ein deutliches Signal sende, dass die Regierung geschlossen gegen solche Verbrechen kämpft, um die philippinische Bevölkerung zu schützen.
Für die Bürgerinnen und Bürger bedeutet diese Kooperation ein schnelleres Vorgehen gegen Online-Betrug. Die zuständigen Behörden können Personen hinter verdächtigen Transaktionen zügiger zurückverfolgen und identifizieren, was dazu beitragen soll, weitere finanzielle Verluste durch Betrug zu verhindern.
Diese Maßnahme baut auf bereits bestehende Kooperationen auf. Im Februar 2026 hatte die BSP bereits Informationsaustausch-Abkommen mit dem National Bureau of Investigation (NBI), dem Cybercrime Investigation and Coordinating Center sowie der Securities and Exchange Commission (SEC) geschlossen.