Unregelmäßigkeiten bei Vermögensangaben der Dutertes im Fokus eines Impeachment-Verfahrens

Im Rahmen eines Impeachment-Verfahrens vor dem Senat sind Fragen zur korrekten Deklaration des Vermögens von Vizepräsidentin Sara Duterte aufgetaucht. Der Finanzanalyst Alexander Cabrera gab am Montag, den 12. Oktober, vor dem Senatsgericht zu Protokoll, dass wiederholte Transaktionen über Manager-Checks in Höhe von insgesamt 96,85 Millionen Pesos Fragen zur Einhaltung der Offenlegungspflichten aufwerfen.

Cabrera, der als Sachverständiger der Anklage auftrat, erläuterte, dass zwischen 2011 und 2014 insgesamt zwölf Transaktionen über ein gemeinsames Terminguthaben von Rodrigo Duterte und seiner Tochter Sara Duterte abgewickelt wurden. Diese Summe setzt sich aus sechs Transaktionen im Wert von 55,13 Millionen Pesos und weiteren sechs Transaktionen über 41,72 Millionen Pesos zusammen. Der Analyst bezeichnete dieses Muster als ungewöhnlich und gab an, dass er eine solche Häufigkeit von Manager-Checks innerhalb von drei Jahren zum ersten Mal beobachtet habe. Auf eine Nachfrage von Senator Francis „Kiko“ Pangilinan hin bestätigte er, dass ein solches wiederholtes Ausstellen von Manager-Checks an sich selbst in diesem Zeitraum nicht der Norm sei.

Ein zentraler Punkt der Aussage betraf die Methode, Gelder kurz vor dem Jahresende in Manager-Checks umzuwandeln. Laut Cabrera könnte dies dazu dienen, den Kontostand zum Stichtag 31. Dezember zu beeinflussen, um Diskrepanzen in der Erklärung des Nettovermögens (Statement of Assets, Liabilities and Net Worth, SALN) zu vermeiden. Der Experte betonte jedoch, dass dies die Meldepflicht nicht aufhebe. Da die Bank durch die Ausstellung eines Manager-Checks eine Verpflichtung gegenüber dem Inhaber eingehe, müsse dieser Betrag in der SALN als Forderung (Receivable) statt als Bargeld deklariert werden. Eine Umwandlung in Manager-Checks sei demnach nicht effektiv, um Vermögenswerte vor der Offenlegung zu verbergen, da das Geld lediglich die Form von Bargeld zu einer Forderung gegenüber der Bank ändere.

Die Zeugenaussage diente dazu, die mutmaßlich nicht erklärten Vermögenswerte von Sara Duterte zu untersuchen. Cabrera stellte dabei jedoch nicht fest, dass die gesamten 96,85 Millionen Pesos verborgene Vermögenswerte darstellen oder dass Sara Duterte die Transaktionen persönlich veranlasst habe. Zudem wies er darauf hin, dass die besagten Manager-Checks bereits vor ihrer Amtsübernahme als Vizepräsidentin im Jahr 2022 ausgestellt wurden. Die genannten Summen stellen den kombinierten Wert der Transaktionen dar und sind nicht zwingend als Beweis für 96,85 Millionen Pesos an nicht deklariertem Reichtum zu werten.

Zuvor hatte Marwin Galvez, Leiter der Abteilung für Metro-Manila-Filialen der Bank of the Philippine Islands (BPI), ausgesagt, dass Rodrigo Duterte die Anträge für die Manager-Checks unterzeichnete. Senatorpräsident Sherwin Gatchalian wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die SALN-Erklärungen von Sara Duterte aus den Jahren 2010 und 2011 das gemeinsame BPI-Julia-Vargas-Konto nicht auswiesen. Galvez bestätigte, dass Sara Duterte zwar die Dokumente zur Identitätsprüfung (Know Your Client) bei der Kontoeröffnung im Jahr 2010 unterzeichnet hatte, sie jedoch ihre Unterschriftenmuster erst im Jahr 2023 während ihrer Amtszeit als Vizepräsidentin erneut validierte.