Impeachment-Verfahren: Lacson präzisiert Meldepflichten nach fragwürdigen DepEd-Abhebungen

Im laufenden Amtsenthebungsverfahren gegen Vizepräsidentin Sara Duterte hat der Senator-Richter Panfilo Lacson eine rechtliche Klarstellung zu den Meldepflichten bei Banktransaktionen abgegeben. Er wies darauf hin, dass das Gesetz zur Bekämpfung der Geldwäsche (Anti-Money Laundering Act, AMLA) lediglich zwei Kategorien von Transaktionen vorsieht, die dem Anti-Geldwäsche-Rat (Anti-Money Laundering Council, AMLC) gemeldet werden müssen: sogenannte gedeckte Transaktionen (covered transactions) und verdächtige Transaktionen (suspicious transactions).

Lacson reagierte damit auf die Aussage der ehemaligen Land Bank-Filialleiterin der Bildungsbehörde DepEd, Nenita Camposano. Diese hatte die Abhebungen des Bildungsministeriums im Jahr 2023 als „ungewöhnlich“ bezeichnet. Lacson stellte klar, dass der Begriff „ungewöhnlich“ oder „zweifelhaft“ im Gesetz nicht existiere. Gedeckte Transaktionen seien jene, die Beträge über 500.000 Pesos umfassen, und müssten unabhängig von ihrem Verdachtsmoment gemeldet werden.

Die Zeugenaussage von Camposano betraf drei Schecks im Wert von jeweils 37,5 Millionen Pesos, die im Jahr 2023 an den Sonderbeauftragten der DepEd, Edward Fajardo, ausgezahlt wurden. Insgesamt beliefen sich diese Abhebungen auf 112,5 Millionen Pesos. Während Camposano angab, dass solche Summen für die Behörde untypisch seien, konfrontierte Senatorin Imee Marcos sie mit früheren Aussagen, in denen ähnliche Vorgänge als regulär bezeichnet worden waren. Zudem verwies Senator-Richter Joel Villanueva auf Richtlinien der Zentralbank, wonach Transaktionen als ungewöhnlich gelten können, wenn sie nicht zum üblichen Verhalten des Kontoinhabers passen.

Das Verfahren befasst sich mit dem Vorwurf, dass Sara Duterte zwischen Dezember 2022 und Juli 2023 insgesamt 612 Millionen Pesos an vertraulichen Mitteln missbräuchlich verwendet haben soll. Davon entfallen 112,5 Millionen Pesos auf die DepEd-Zeit und OVP. In diesem Zusammenhang sagte auch die ehemalige Filialleiterin Violeta Constantino aus, dass auch im OVP Abhebungen in Höhe von jeweils 125 Millionen Pesos als ungewöhnlich eingestuft wurden.