Politik: Metro Manila

Impeachment-Prozess: Bankmanagerin beschreibt OVP-Bargeldabhebungen als ungewöhnlich

Im laufenden Amtsenthebungsverfahren gegen Vizepräsidentin Sara Duterte-Carpio hat eine ehemalige Managerin der LandBank of the Philippines ausgesagt, dass das Büro der Vizepräsidentin regelmäßig ungewöhnlich hohe Bargeldbeträge abhob.

Vice President Sara Duterte
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Diese Abhebungen unterschieden sich deutlich von den Praktiken anderer Regierungsbehörden, stellten jedoch laut ihrer Aussage keine Verletzung von Bankvorschriften dar. Violeta Constantino, die ehemalige Leiterin der LandBank-Filiale in Shaw Boulevard, sagte am Mittwoch vor dem Impeachment-Gericht des Senats aus.

Die Zeugenaussage erfolgte am zehnten Tag des Prozesses, während die Staatsanwaltschaft Beweise zu Artikel I der Klage vorlegte. In diesem Zusammenhang geht es um den Vorwurf der missbräuchlichen Verwendung von 612,5 Millionen Pesos an vertraulichen Mitteln durch das OVP und das Bildungsministerium.

Auf die Frage des Senators Erwin Tulfo, ob andere Behörden ähnliche Bargeldabhebungen tätigten, antwortete Constantino, dass dies nicht der Fall sei und die Praktiken des OVP ungewöhnlich seien. Sie erklärte jedoch, dass das Bankpersonal die Transaktionen nicht hinterfragt habe, da alle dokumentarischen und verfahrenstechnischen Anforderungen erfüllt worden seien.

Die Bankmitarbeiter seien zudem nicht darüber informiert worden, dass das Bargeld für vertrauliche oder Geheimdienstzwecke bestimmt war. Constantino gab an, dass das OVP sein Konto im September 2022 auf die Filiale in Shaw Boulevard übertragen hatte, nachdem das Büro nach Mandaluyong City umgezogen war.

Während viele Behörden mittlerweile auf elektronische Transaktionen und Lohnabrechnungssysteme umgestellt haben, habe das OVP weiterhin in großem Umfang Bargeld abgehoben. Der Oppositionsführer im Senat, Alan Peter Cayetano, mahnte während der Befragung an, dass ungewöhnliche Bankaktivitäten nicht automatisch illegal seien.

Er verwies darauf, dass verschiedene Behörden unterschiedliche betriebliche Anforderungen hätten. Cayetano erläuterte zudem, dass Banken bei privaten Kunden aufgrund von „Know Your Customer“-Regeln strengere Prüfungen vornehmen, während staatliche Transaktionen nach Vorlage der erforderlichen Dokumente in der Regel bearbeitet werden.