Vorwürfe gegen Vizepräsidentin Duterte: Finanztransaktionen aus China und Millionenabhebungen im Fokus

Im laufenden Amtsenthebungsverfahren gegen Vizepräsidentin Sara Duterte verdichten sich die Anschuldigungen bezüglich illegaler Finanzströme und nicht deklarierten Vermögens. Der ehemalige Senator Antonio Trillanes IV. behauptete am Freitag, den 2. Oktober, dass die Vizepräsidentin und ihr Ehemann, der Anwalt Manases „Mans“ Carpio, Millionenbeträge aus China erhalten haben sollen.

Trillanes legte hierzu Unterlagen vor, die zeigen sollen, dass im Jahr 2019 Gelder der chinesischen Botschaft an die Tapang at Malasakit Foundation flossen. Duterte war in diesem Jahr als Vorstandsmitglied der Stiftung tätig, in der auch ihr ehemaliger Informationsbeauftragter Jefry Tupas서 im Vorstand saß. Die Finanzunterlagen der Stiftung belegen eine Spende der chinesischen Botschaft in Höhe von 150 Millionen Pesos, die als Zuschuss für den Bau von 13 Klassenzimmern deklariert war. Trillanes bezeichnete den Empfang von Geldern einer ausländischen Regierung als ein Vergehen, das eine Amtsenthebung rechtfertige, und verwies auf die nationale Sicherheitsrelevanz angesichts der Spannungen zwischen den Philippinen und China im Westphilippinischen Meer.

Ein weiterer Vorwurf betrifft das Unternehmen Cale88 Foods, das mit Carpio verknüpft ist. Laut Trillanes fungierte die Firma als Kanal für Gelder aus China. Er verwies auf Unregelmäßigkeiten in den Unterlagen der Securities and Exchange Commission (SEC): Während das Unternehmen 2021 keine Umsätze verzeichnete und 2022 lediglich 20.000 Pesos einnahm, stiegen die Umsätze 2023 auf 23 Millionen Pesos und erreichten 2024 einen Wert von 150 Millionen Pesos. Trillanes wies darauf hin, dass trotz dieser Summen nur zwei Mitarbeiter gemeldet waren. Er bezifferte die über das Unternehmen geflossenen Gelder aus China auf 319 Millionen Pesos. Zudem stellte er fest, dass Carpio seine Beteiligung an der Firma zeitgleich mit der Einreichung des ersten Amtsenthebungsantrags gegen Duterte offenbar aufgab.

Parallel dazu präsentierte die Anklage im Impeachment-Prozess Beweise für massive Bargeldabhebungen. Ronel Buenaventura, AMLC, berichtete am Montag, den 5. Oktober, dass Carpio allein am 6. August 2024 durch sechs Transaktionen insgesamt 41 Millionen Pesos von Konten bei der BDO Unibank und der Philippine National Bank abhob. Dabei entfielen 23 Millionen Pesos auf die BDO und 18 Millionen Pesos auf die PNB. Zudem seien im Dezember 2024 weitere Abhebungen und Scheckeinlösungen in Höhe von etwa 10 Millionen Pesos durch Duterte verzeichnet worden, unter anderem bei der Land Bank of the Philippines, der Metropolitan Bank and Trust Co. in Davao/Ecoland sowie der BDO Unibank in Davao Rizal.

Diese Transaktionen stehen im Widerspruch zur gemeinsamen Erklärung über Vermögenswerte, SALN des Ehepaars für das Jahr 2024, in der sie angaben, über kein Bargeld in bar oder auf Bankkonten zu verfügen. Laut AMLC gab es zwischen 2007 und 2025 insgesamt 666 Meldungen über Bargeldtransaktionen über 500.000 Pesos (Covered Transaction Reports, CTRs) sowie 55 Meldungen über verdächtige Transaktionen (Suspicious Transaction Reports, STRs), die mit dem Paar in Verbindung stehen und einen Gesamtwert von 4,4 Milliarden Pesos umfassen. Von diesen 4,4 Milliarden Pesos entfielen 1,63 Milliarden Pesos auf Zuflüsse und 1,3 Milliarden Pesos auf Abflüsse. Die Zahl der Meldungen umfasst 373 CTRs und 34 STRs für Duterte sowie 363 CTRs und 30 STRs für Carpio.

Zusätzlich sieht der Amtsenthebungsantrag Vorwürfe wegen unerklärten Vermögens vor. Die Staatsanwaltschaft führt an, dass Dutres deklariertes Nettovermögen von 7,25 Millionen Pesos im Jahr 2007 auf 98,66 Millionen Pesos im Jahr 2025 angestiegen sei, während sie in den Jahren 2021 bis 2025 keinerlei Bargeldbestände deklariert habe. Trillanes erhob zudem den Vorwurf, die Familie Duterte habe Millionenbeträge in Form von Schecks von dem Geschäftsmann Sammy Uy erhalten, einem engen Freund des ehemaligen Präsidenten Rodrigo Duterte, den Trillanes mit dem illegalen Drogenhandel in Verbindung bringt.