Chel Diokno wehrt sich gegen Vorwürfe von Manases Carpio
Der Abgeordnete Chel Diokno, stellvertretender Fraktionsführer der Opposition im Repräsentantenhaus, hat eine Gegenerklärung eingereicht. Damit will er die Vorwürfe von Manases Carpio zurückweisen. Carpio ist der Ehemann der Vizepräsidentin Sara Duterte. Er hatte Diokno vorgeworfen, Bankgeheimnis, Geldwäsche und Datenschutzgesetze verletzt zu haben.
Die Klage von Carpio vor der Staatsanwaltschaft Quezon City geht auf die Offenlegung von Banktransaktionen der Vizepräsidentin und ihres Mannes während der Anhörungen des Justizausschusses des Repräsentantenhauses zurück. Dabei ging es um ein Amtsenthebungsverfahren gegen die Vizepräsidentin.
Während der Anhörungen des Justizausschusses des Repräsentantenhauses sagte der Direktor des Anti-Money Laundering Council, Ronel Buenaventura, aus. Er berichtete von Banktransaktionen der Vizepräsidentin und ihres Mannes in Höhe von 6,7 Milliarden Pesos. Diese Transaktionen wurden als verdächtig oder abgedeckt eingestuft und fanden zwischen 2006 und 2025 statt.
Die Anhörungen des Justizausschusses des Repräsentantenhauses zeigten auch, dass die Vizepräsidentin und ihr Mann in ihren gemeinsamen Vermögenserklärungen vor dem Ombudsmann von 2019 bis 2024 kein Bargeld angegeben hatten.
Diokno erklärte, dass er und andere Abgeordnete ihre Gegenerklärung eingereicht hätten. Sie seien überzeugt, dass die Klage von Carpio keine Grundlage habe. Sie hätten nur ihre verfassungsmäßigen Aufgaben erfüllt.
Diokno betonte, dass er und seine Kollegen ihre Pflichten als Mitglieder des Justizausschusses des Repräsentantenhauses erfüllt hätten. Sie hätten keine Gesetze verletzt.
Nach den Regeln des Repräsentantenhauses für Amtsenthebungsverfahren hat der Justizausschuss die Befugnis, Zeugen vorzuladen und Dokumente und andere Beweise anzufordern. Die Verfassung gibt dem Repräsentantenhaus das alleinige Recht, Amtsenthebungsverfahren einzuleiten.
Der Bericht des Anti-Money Laundering Council, der dem Justizausschuss des Repräsentantenhauses vorgelegt wurde, zeigte, dass die identifizierten Einzahlungen insgesamt etwa 1,51 Milliarden Pesos betrugen. Diese Einzahlungen wurden nur zwischen 2006 und 2022 festgestellt.
Der Bericht zeigte auch, dass diese Einzahlungen größtenteils aus Gutschriften in Höhe von 1,41 Milliarden Pesos bestanden. Diese machten den Großteil der aufgezeichneten Einzahlungen aus.
Weitere bemerkenswerte Quellen für Einzahlungen waren Scheckeinlagen in Höhe von 48,33 Millionen Pesos, Einzahlungsvorgänge in Höhe von 45,73 Millionen Pesos und Bareinlagen in Höhe von 4,95 Millionen Pesos.
Nach dem Anti-Money Laundering Act bezieht sich eine abgedeckte Transaktion auf eine Bar- oder gleichwertige Geldtransaktion, die 500.000 Pesos an einem Banktag übersteigt. Das Gesetz definiert verdächtige Transaktionen auch als Geschäfte mit abgedeckten Institutionen, unabhängig vom Betrag, wenn bestimmte Indikatoren vorliegen.